Риски современного законодательства | ООО "Агентство деловой информации"

Победу в конкурсе отняли, кто возместит комиссию за выдачу банковской гарантии? (Для случаев победы в конкурсе, результаты которого отменены.)

01.12.2025
2 мин.
45

Комитет по госзаказу СПб (уполномоченный орган) объявил конкурс на заключение контракта по ремонту фасада Учреждения, которое, собственно, выступало Заказчиком. Общество выиграло конкурс и в качестве обеспечения исполнения контракта предоставило банковскую гарантию, за которую Банку было уплачено 629 898,99 руб.
Третье лицо, тоже участвовавшее в конкурсе, углядело в действиях закупочной комиссии нарушения и пожаловалось в УФАС.

Назначение платежа лучше указывать правильно (Для случаев оспаривания сделок банкрота.)

01.12.2025
2 мин.
49

Конкурсный управляющий собирал «корзинку» конкурсной массы должника и уделил внимание сумме в 30 млн. рублей, которую Должник перечислил Обществу кусочками с назначениями платежей «оплата по договору за демонтажные работы», «оплата по договору за монтаж перегородок», «по договорам подряда». Но Общество никаких работ не выполняло для Должника, а перечисления были в преддверии банкротства.

Налогоплательщиком НДС ты можешь и не быть, но счет-фактуру выставить обязан? (Для случаев выделения НДС в договоре с упрощенцем.)

01.12.2025
2 мин.
63

Стороны заключили по 223-ФЗ договор поставки сурика железного. По условиям сделки одновременно с передачей товара поставщик обязан передать покупателю товаросопроводительные документы: УПД или счет-фактуру и товарные накладные. Согласно пункту 6.1 договора общая цена договора составляет 114 250 рублей 65 копеек, включая НДС 20% — 19 041 рубль 78 копеек.

Когда банк может отказать взыскателю по исполлисту (Для случаев отказа Банка перечислять деньги взыскателю.)

24.11.2025
2 мин.
68

У Взыскателя был исполлист к Должнику на сумму 7 982 005 руб. 22 коп., и по его сведениям деньги на расчётном счёте у Должника были. Только приставы вместе с Банком возмутительно бездействовали, и у Взыскателя на его р/с 7 982 005 руб. 22 коп. так и не засветились.
Взыскатель обратился в суд и много чего потребовал.

Нельзя и рыбку съесть, и на хвосте покататься (Для случаев взыскания убытков с директора.)

24.11.2025
2 мин.
56

Общество долгое время находилось в условиях корпоративного конфликта. Директор был еще и одним из учредителей. По уставу общества, дабы принять какое-то решение, в том числе и решение о смене директора, должен быть 100 % кворум. Директор же блокировал принятие решений, не предоставлял обществу документы, выгонял аудиторов. В целом, ситуация была практически безвыходной, да еще и в преддверии банкротства.

Лучше опасаться без меры, чем без меры доверять?! (Для случаев заключения договора поручительства.)

24.11.2025
2 мин.
57

Одно Общество и один Банк заключили три договора об открытии кредитных линий на кругленькие суммы: речь в них шла про 55, 30 и 60 миллионов. К каждому договору они нашли поручителя — Гражданку, которая заложила завод, склад, мельницу и другую недвижимость. Все договоры и допсоглашения датировались 2018, 2021 годами.

Снижение неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом (Для случаев несвоевременной оплаты по договору.)

17.11.2025
2 мин.
64

Исполнитель обязался помочь Заказчику с переездом. Согласно договору, расчет цены услуги зависит от срока платежа: базовая цена — цена услуги при самом раннем сроке оплаты, прописанном в договоре; далее цена по отношению к базовой увеличивается в следующем порядке: на 2% при оплате в течение 20 календарных дней после самого раннего срока платежа и на 5 % при оплате в течение периода, который начинается по истечении этих 20 дней.

Передача полномочий директора не является сделкой (Для случаев назначения врио директора.)

17.11.2025
2 мин.
54

Директор ЗАО собрался в отпуск за свой счет и приказом возложил свои обязанности на заместителя директора путем совмещения. Во исполнение приказа к трудовому договору с заместителем было заключено допсоглашение, и выдана доверенность. Во всех этих манипуляциях один из акционеров увидел передачу широкого круга полномочий единоличного исполнительного органа в обход положений Закона об АО.

Можно перехитрить одного, но нельзя перехитрить всех (Для случаев выявления фиктивных сделок налоговой.)

17.11.2025
2 мин.
45

Завод получил деньги по госконтракту и якобы закупился металлом. Перечислил Обществу 980 тысяч за него, оформил передаточные документы. Все чин чином отразил в декларации по НДС.
Налоговая при камеральной проверке вычетов по НДС обратила внимание на данную сделку, т.к. Общество носило признаки технической компании. Имущества и работников у него не было, оно отсутствовало по месту регистрации, кредиторскую и дебиторскую задолженность в отчетности не отражало, учредитель был «массовым».

Неудачный ход конём (Для попыток переиграть налоговиков.)

10.11.2025
2 мин.
47

Камеральная проверка декларации Покупателя по НДС повлекла за собой выездную в отношении него же проверку. Оспорить результаты через суд не удалось. Победила ИФНС, доказав фиктивность сделок, оформленных лишь на бумаге ради ничем не обоснованной налоговой выгоды.
Тогда дружественный Поставщик сделал ход конём. Он обратился в суд за взысканием с Покупателя задолженности, вокруг которой ломались копья в споре с налоговиками.