Риски современного законодательства | ООО "Агентство деловой информации"

Расчетный листок не подтверждает факт выплаты заработной платы (Для попыток взыскать зарплату в процедуре банкротства.)

02.06.2025
2 мин.
34

Конкурсный управляющий обратился в суд за взысканием с Гражданки – дочери контролирующего должника 1 708 073,11 руб. А всё потому, что Гражданка занимала в Обществе должность начальника отдела по связям с общественностью, за что получила в виде зарплаты обозначенную сумму, однако по мнению управляющего, фактически не работала: не выполняла свои трудовые обязанности и не появлялась на рабочем месте.

Перевод бизнеса на другое юрлицо как попытка не платить налоги (Налоговые проверки и перевод бизнеса на зависимое лицо.)

02.06.2025
2 мин.
27

В отношении Общества-1 началась выездная проверка, результаты которой, мягко говоря, очень огорчили это самое ООО. Налогов было доначислено 12 559 489 руб., пеней — 4 574 963 руб., штраф — 4 355 714 руб. Попытка оспорить доначисления, увы, не увенчалась успехом.
Разборки, в том числе судебные, длились год.

Купить-купил, но за пользование заплати?! (Для случаев покупки с отсрочкой перехода права собственности.)

02.06.2025
2 мин.
35

В 2016 году ООО решило приобрести у ЗАО оборудование за 37 миллионов. Условия договора предусматривали 50%-ную предоплату. Оставшиеся 50% требовалось перевести в течение 10 дней с даты подписания товаро-сопроводительных документов и акта ввода в эксплуатацию.
Аванс был перечислен. В апреле 2017 года оборудование наконец доставили Покупателю-ООО.

Когда уплатили взносы по требованию, а потом успешно оспорили доначисление в суде (Для случаев добровольной уплаты вносов и налогов по требованию)

26.05.2025
2 мин.
36

Отделением СФР по результатам проверки в отношении Общества вынесено решение о привлечении к ответственности за нарушение законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, предложено уплатить недоимку по взносам в размере 26 629,98 руб., пени — 4 815,1 руб., штрафные санкции — 5 326 руб.

От директора до штрафа (Для случаев дисквалификации или приема на работу директора)

26.05.2025
2 мин.
35

Общество было создано в 2017 году, с этого же момента в нем работал Директор. В конце 2023 года его привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ за повторное непредставление или представление недостоверных сведений о юрлице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц, в случаях, если такое представление предусмотрено законом.

Оплата перевозки не гарантирует получение штрафа за опоздание с доставкой (Для случаев заказа перевозки груза)

26.05.2025
2 мин.
32

ИП потребовалось отправить два экскаватора в другой субъект РФ. 11 июня он заключил договор-заявку с Перевозчиком, по условиям которого время погрузки было назначено на 14 июня, время разгрузки – 21 июня. Стоимость услуг составила 580 тысяч.
Но грузополучатель не дождался груза в положенный срок. Доставили экскаваторы только 26 июня.

Искусственная задолженность перед подконтрольным лицом и вывод имущества из ООО (Вывод имущества в условиях корпоративного конфликта)

19.05.2025
2 мин.
39

У Общества было два учредителя с равными долями, один из которых был Директором. А ещё у Общества было судно, которое сдавалось в аренду.
Директор заключил с одним ИП три договора на выполнение работ: по покраске; по ремонту ДВС; по конвертовке судна на общую сумму 8 739 300 руб.

Если волки сыты и овцы целы, значит, был еще козел отпущения (Выполнение работ по государственным контрактам без торгов)

19.05.2025
2 мин.
33

Общество заключило несколько контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания с муниципальным заказчиком. Каждый контракт был на сумму менее 600 тыс. рублей, поэтому стороны обошлись без проведения конкурентных процедур. Но в общей сумме контракты с единственным поставщиком «сложились» в 1,4 млн. рублей. Общество работы честно выполнило, Заказчик не менее честно оплатил положенную сумму.

Ключевая ставка туда-сюда, а проценты по кредиту только туда?! (Для случаев оформления кредита в банке.)

19.05.2025
2 мин.
36

В 2019 году Общество взяло у Банка в кредит аж 62 миллиона на пять с половиной лет. Проценты были щадящие – 11,2%.
Потом наступил сложный 2022 год. Ключевая ставка резко увеличилась до 20%. За ключевой ставкой резко возросли и проценты по кредиту. Банк в одностороннем порядке поднял их до 25%.

Получение субсидии на компенсацию ущерба при УСН 6% не образует дохода (Получение субсидии на компенсацию ущерба при УСН 6%)

12.05.2025
2 мин.
35

В 2022 году при осуществлении перевозки грузов через территорию Украины Общество-перевозчик лишилось трёх автомобилей вместе с грузом. В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» между Минтранспортом и Обществом было заключено соглашение, по условиям которого из федерального бюджета в целях компенсации причиненного ущерба перевозчику предоставлена субсидия в размере 34 216 812 рублей.