Внимание: с февраля 2022 года 115 ФЗ «подтянул» контроль! Не дайте новым правилам застать вас врасплох — узнайте, как работать без рисков.
Не упустите шанс посетить семинар с Ольгой Владимировной Гнетовой — признанным экспертом с 20‑летним стажем!
Мы разберём всё, что нужно знать о работе в условиях жёсткого контроля 115‑ФЗ:
• как устроена «пирамида» контроля: от Росфинмониторинга до конкретных банков;
• какие операции гарантированно вызовут вопросы — и как этого избежать (с готовым чек листом);
• что делать, если банк приостановил обслуживание: пошаговые алгоритмы;
• как защитить и реабилитировать сделки — проверенные инструменты;
• ключевые подзаконные акты: коротко и по делу.
