Риски современного законодательства | ООО "Агентство деловой информации"

Опять кража денег через поддельный расчётный счёт, но со счастливым финалом (Для работы с малознакомым поставщиком.)

31.01.2022
2 мин.
105

Когда мы первый раз написали об открытии расчетных счетов по поддельным учредительным документам и паспортам, то в финале суд отказался признавать договор банковского счета недействительным. Тогда это не позволило забрать деньги с расчётного счёта, чтобы вернуть их пострадавшим от мошенничества. Во второй раз мы писали о неудаче организации, пытавшейся вернуть свои деньги, перечисленные по подложному договору на «левый» расчетный счет.

Нотариальное удостоверение решения единственного акционера (Отличная зацепка для оспаривания решения единственного акционера.)

31.01.2022
2 мин.
118

Вот так идёшь мимо забора какого-нибудь предприятия и не подозреваешь, что Учредитель у него один. И этот Учредитель какая-то оффшорная компания. А у этой оффшорной компании тоже есть Учредитель, и тоже один, и тоже оффшорная компания. А вот, может быть, уже у этого Учредителя второго порядка есть несколько Учредителей третьего порядка.

Замучаетесь пыль глотать в ЕГРЮЛ (Хотели исключиться по-тихому из ЕГРЮЛ, но вышел скандал.)

24.01.2022
3 мин.
107

Может быть идея затеи была такой, а может быть и нет. Здесь мы уходим в туман предположений, впрочем, не отклоняясь от реальных фактов и событий.
Есть предположение, что ООО решило ликвидироваться, при этом особо не напрягаясь. Единственный Учредитель ООО сместил с должности Директора и назначил нового.

Сечь будут по наценке «технических компаний» (Отмывание денег через промежуточные фирмы.)

24.01.2022
3 мин.
99

Накрыла налоговая инспекция схему. Вполне себе обычную схему. Никакой не вечный двигатель. Сколько с одной стороны вливалось, столько же и разливалось по разным местам, в основном минуя бюджет. ООО закупало некий продукт. Причём закупало его через две очень дружественные фирмы, а не напрямую у Производителя. Про дружественные фирмы суды сказали скупо: «По результатам налоговой проверки инспекцией установлено, что общества … имели номинальных участников и руководителей, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели.

Онлайн-диалог. Получите быстрый ответ на простой вопрос в оболочке Системы

21.01.2022
< 1 мин.
216

У пользователей КонсультантПлюс есть возможность быстро получить ответ на простой вопрос в оболочке системы. Онлайн-диалог — это современный и удобный способ получения консультаций и заказа документов.
Принимая во внимание Вашу занятость, мы решили настроить максимально быстрый доступ к нашим специалистам прямо из системы КонсультантПлюс. Таким образом, Вы сможете в интерактивном режиме получать краткие и быстрые ответы на простые вопросы.

Кража денег покупателя через поддельный расчётный счёт (Ловушка на расчётном счёте)

17.01.2022
3 мин.
115

Не так давно (август 2021) в Аналитической Записке мы рассматривали ситуацию, когда от имени ООО злодеи открыли расчетный счет. Потом заключили договоры с контрагентами ООО. Затем злодеи получили на расчётный счёт-ловушку предоплату по договорам, заключенным от лица того же ООО, и вывели деньги. Поставка товара по понятным причинам не состоялась.

Уже не Директор, но всё ещё Директор (Когда Директор перестаёт быть Директором?)

17.01.2022
3 мин.
100

Организация выиграла торги на поставку медицинских изделий сроком до 12.11.2020. Но что-то пошло не так. Осуществить поставку в срок Организация не смогла. В связи с неисполнением Организацией обязательств, Заказчик 18.11.2020 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Но кроме отказа Заказчик сообщил о нарушении контракта в УФАС. Решением комиссии УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года были включены сведения в отношении Организации, сведения об учредителе – Гражданине-Б и Директоре Организации – Гражданке-Р.

Последний из ООО (Кто быстрее убежит из тонущего ООО.)

10.01.2022
2 мин.
99

У ООО было три Учредителя с равными долями. Участник-1 был избран директором. Существовало ООО не очень долго, и судя по всему, существование это было бесперспективным. Первым всю глубину отсутствия пользы от соучастия оценил Участник-2. 10.03.2020 г. он заверил свое заявление о выходе из ООО у нотариуса и передал его работнику ООО.

Продал прямо из-под ареста (Когда долю в ООО продали, а потом захотели забрать назад.)

10.01.2022
2 мин.
99

ИП, владея долей в ООО, подписал договор купли-продажи своих 25% доли Уставного Капитала с Гражданкой-Б, уже являющейся владелицей 45% доли в этом ООО. Наверное, Гражданка-Б решила власть в ООО собрать в одних своих руках. В соответствии с договором, стоимость доли 5 000 рублей была уплачена до его подписания, а ИП-продавец гарантировал отсутствие обременений на своей доле.

Драку устроили пятеро, а за всех ответил Директор (Когда Директор потратил на корпоративную борьбу деньги ООО.)

10.01.2022
2 мин.
93

У ООО был Участник-1 с долей в 50%. Еще 5 участников имели доли по 10%. Один из десяти-процентщиков был Директором. Корпоративный конфликт «пять против одного» длился очень долго…
Единственным видом деятельности ООО, приносящим доход, была сдача в аренду объекта недвижимости. Когда-то давно Участник-1 попытался «отжать» недвижимость в свою пользу, в ответ «Пятёрка отважных» обратилась к юристам.