Вот так идёшь мимо забора какого-нибудь предприятия и не подозреваешь, что Учредитель у него один. И этот Учредитель какая-то оффшорная компания. А у этой оффшорной компании тоже есть Учредитель, и тоже один, и тоже оффшорная компания. А вот, может быть, уже у этого Учредителя второго порядка есть несколько Учредителей третьего порядка.
Может быть идея затеи была такой, а может быть и нет. Здесь мы уходим в туман предположений, впрочем, не отклоняясь от реальных фактов и событий.
Есть предположение, что ООО решило ликвидироваться, при этом особо не напрягаясь. Единственный Учредитель ООО сместил с должности Директора и назначил нового.
Накрыла налоговая инспекция схему. Вполне себе обычную схему. Никакой не вечный двигатель. Сколько с одной стороны вливалось, столько же и разливалось по разным местам, в основном минуя бюджет. ООО закупало некий продукт. Причём закупало его через две очень дружественные фирмы, а не напрямую у Производителя. Про дружественные фирмы суды сказали скупо: «По результатам налоговой проверки инспекцией установлено, что общества … имели номинальных участников и руководителей, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели.
У пользователей КонсультантПлюс есть возможность быстро получить ответ на простой вопрос в оболочке системы. Онлайн-диалог — это современный и удобный способ получения консультаций и заказа документов.
Принимая во внимание Вашу занятость, мы решили настроить максимально быстрый доступ к нашим специалистам прямо из системы КонсультантПлюс. Таким образом, Вы сможете в интерактивном режиме получать краткие и быстрые ответы на простые вопросы.
Не так давно (август 2021) в Аналитической Записке мы рассматривали ситуацию, когда от имени ООО злодеи открыли расчетный счет. Потом заключили договоры с контрагентами ООО. Затем злодеи получили на расчётный счёт-ловушку предоплату по договорам, заключенным от лица того же ООО, и вывели деньги. Поставка товара по понятным причинам не состоялась.
Организация выиграла торги на поставку медицинских изделий сроком до 12.11.2020. Но что-то пошло не так. Осуществить поставку в срок Организация не смогла. В связи с неисполнением Организацией обязательств, Заказчик 18.11.2020 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Но кроме отказа Заказчик сообщил о нарушении контракта в УФАС. Решением комиссии УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года были включены сведения в отношении Организации, сведения об учредителе – Гражданине-Б и Директоре Организации – Гражданке-Р.
У ООО было три Учредителя с равными долями. Участник-1 был избран директором. Существовало ООО не очень долго, и судя по всему, существование это было бесперспективным. Первым всю глубину отсутствия пользы от соучастия оценил Участник-2. 10.03.2020 г. он заверил свое заявление о выходе из ООО у нотариуса и передал его работнику ООО.
ИП, владея долей в ООО, подписал договор купли-продажи своих 25% доли Уставного Капитала с Гражданкой-Б, уже являющейся владелицей 45% доли в этом ООО. Наверное, Гражданка-Б решила власть в ООО собрать в одних своих руках. В соответствии с договором, стоимость доли 5 000 рублей была уплачена до его подписания, а ИП-продавец гарантировал отсутствие обременений на своей доле.
У ООО был Участник-1 с долей в 50%. Еще 5 участников имели доли по 10%. Один из десяти-процентщиков был Директором. Корпоративный конфликт «пять против одного» длился очень долго…
Единственным видом деятельности ООО, приносящим доход, была сдача в аренду объекта недвижимости. Когда-то давно Участник-1 попытался «отжать» недвижимость в свою пользу, в ответ «Пятёрка отважных» обратилась к юристам.
