Обычно всё просто и понятно. Пока в дело не вмешаются деньги. Тогда всё становится сложно и запутано. Жило ООО. Стопроцентный Учредитель – тётенька. Директор – её муж. И приспичило им создать производственный комплекс. На помощь к ним пришёл Гражданин. Он пообещал занести на строительство производства ни много ни мало – 120 миллионов рублей.
Теперь еще удобнее следить за изменениями документов. Рядом с информацией об изменениях документа (например, о подготовке новой редакции) появилась новая кнопка «Уведомлять об изменениях» (она расположена над текстом документа справа). После нажатия на кнопку документ ставится на контроль целиком, независимо от положения текста документа и курсора в нем.
27 декабря 2021 года мы анализировали очередное коварство очередного банка. ООО перечислило Учредителю дивиденды, а Банк снял с них 8% комиссии. Потому что это были перечисления в пользу физического лица, а с них при превышении определённой суммы берётся комиссия 8%. Так было записано в Договоре с Банком. Ну, договора у нас никто внимательно не читает, поэтому банки и собирают комиссию за каждое движение денег клиента.
Когда мы первый раз написали об открытии расчетных счетов по поддельным учредительным документам и паспортам, то в финале суд отказался признавать договор банковского счета недействительным. Тогда это не позволило забрать деньги с расчётного счёта, чтобы вернуть их пострадавшим от мошенничества. Во второй раз мы писали о неудаче организации, пытавшейся вернуть свои деньги, перечисленные по подложному договору на «левый» расчетный счет.
Вот так идёшь мимо забора какого-нибудь предприятия и не подозреваешь, что Учредитель у него один. И этот Учредитель какая-то оффшорная компания. А у этой оффшорной компании тоже есть Учредитель, и тоже один, и тоже оффшорная компания. А вот, может быть, уже у этого Учредителя второго порядка есть несколько Учредителей третьего порядка.
Может быть идея затеи была такой, а может быть и нет. Здесь мы уходим в туман предположений, впрочем, не отклоняясь от реальных фактов и событий.
Есть предположение, что ООО решило ликвидироваться, при этом особо не напрягаясь. Единственный Учредитель ООО сместил с должности Директора и назначил нового.
Накрыла налоговая инспекция схему. Вполне себе обычную схему. Никакой не вечный двигатель. Сколько с одной стороны вливалось, столько же и разливалось по разным местам, в основном минуя бюджет. ООО закупало некий продукт. Причём закупало его через две очень дружественные фирмы, а не напрямую у Производителя. Про дружественные фирмы суды сказали скупо: «По результатам налоговой проверки инспекцией установлено, что общества … имели номинальных участников и руководителей, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели.
У пользователей КонсультантПлюс есть возможность быстро получить ответ на простой вопрос в оболочке системы. Онлайн-диалог — это современный и удобный способ получения консультаций и заказа документов.
Принимая во внимание Вашу занятость, мы решили настроить максимально быстрый доступ к нашим специалистам прямо из системы КонсультантПлюс. Таким образом, Вы сможете в интерактивном режиме получать краткие и быстрые ответы на простые вопросы.
Не так давно (август 2021) в Аналитической Записке мы рассматривали ситуацию, когда от имени ООО злодеи открыли расчетный счет. Потом заключили договоры с контрагентами ООО. Затем злодеи получили на расчётный счёт-ловушку предоплату по договорам, заключенным от лица того же ООО, и вывели деньги. Поставка товара по понятным причинам не состоялась.
Организация выиграла торги на поставку медицинских изделий сроком до 12.11.2020. Но что-то пошло не так. Осуществить поставку в срок Организация не смогла. В связи с неисполнением Организацией обязательств, Заказчик 18.11.2020 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Но кроме отказа Заказчик сообщил о нарушении контракта в УФАС. Решением комиссии УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года были включены сведения в отношении Организации, сведения об учредителе – Гражданине-Б и Директоре Организации – Гражданке-Р.
