Каждый день разработчик СПС КонсультантПлюс в сверхоперативном режиме готовит новости, обзоры, разъяснения по применению изменений, включает новые правовые акты по тематике коронавируса.
Материалов много, и для того чтобы помочь Вам в них сориентироваться создана новая рубрика в разделе «Справочная информация» — Коронавирус и антикризисные меры.
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции государством принимаются специальные меры поддержки населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска.
Всю информацию по коронавирусу и принимаемым антикризисным мерам (новости, обзоры, готовые решения и практические рекомендации, как действовать в текущей ситуации, самые свежие документы) – ищите в системе КонсультантПлюс.
Известно, что Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки осуществлять контроль за операциями по расчетному счету организаций и предоставляет банкам широкие полномочия. При каких обстоятельствах банк может сделать вывод о том, что осуществляемые организацией операции носят транзитный характер?
