Микрофинансовая и банковская деятельность

Указание Банка России от 17.06.2020 N 5478-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года N 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» {КонсультантПлюс}

<Письмо> Банка России от 23.07.2020 N 21-9/888 «О применении Указания N 5440-У» {КонсультантПлюс}

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 мая по 25 июля 2020 года» {КонсультантПлюс}

«Методический документ. Профиль защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций» (утв. Банком России 10.07.2020) {КонсультантПлюс}

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 30 июля 2020 года» {КонсультантПлюс}

Указание Банка России от 23.03.2020 N 5416-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» {КонсультантПлюс}

Анкета рекомендуется для использования в рамках установления корреспондентских отношений. Также опубликованы руководство по заполнению анкеты, ответы на актуальные вопросы и глоссарий применяемых терминов и понятий.

Анкета составлена Вольфсберской группой с учетом положений Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержит широкий спектр вопросов, позволяющих сделать вывод о характере деятельности респондента, об уровне предпринимаемых респондентами мер по противодействию ОД/ФТ, взяточничеству и коррупции, оценке рисков ОД/ФТ, соблюдению целевых финансовых санкций и обеспечению прозрачности переводов денежных средств.

Читать далее…

Запрос Банка России направляется в произвольной форме структурным подразделением центрального аппарата Банка России, к функциям которого относится наблюдение в национальной платежной системе, посредством использования личного кабинета в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.

Читать далее…

Статья: Новые правила наличных расчетов утвердил Банк России (Казаков Е.С.) («Бухгалтер Крыма», 2020, N 7) {КонсультантПлюс}

Статья: Правовые основания участия банков в перечислении налоговых платежей в бюджетную систему РФ (Горюнов В.) («Бухгалтерия и банки», 2020, N 6) {КонсультантПлюс}

Читать далее…