Установлены дополнительные ограничения в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ

Указанным организациями, помимо прочего, запрещается:
— принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ без лицензии, если законодательство предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;
— принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Читать далее…

Видеосеминар. Как обжаловать решение налогового органа

К сожалению, статистика разрешения налоговых споров в судах показывает, что более 80% споров разрешаются в пользу бюджета. Именно поэтому основным эффективным способом разрешения налогового спора с инспекцией является административная стадия. То есть обжалование акта налоговой проверки в вышестоящий налоговый орган – ФНС.
Как подготовить возражение на акт налоговой проверки и жалобу в вышестоящий налоговый орган?

Читать далее…

С 13 июля вступят в силу правила о договоре конвертируемого займа

В ряд законов внесены поправки, чтобы урегулировать взаимоотношения сторон по договорам конвертируемого займа.
Под конвертируемым займом будет пониматься, право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты процентов при наступлении срока, потребовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа).

Читать далее…