Новости
С 1 января 2020 года вступили в силу новые требования к порядку представления в Банк России отчетности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 67
С указанной даты вступило в силу Указание Банка России от 22.07.2019 N 5215-У. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов СКПК составляются и представляются по установленным формам начиная с отчетного периода за I квартал 2020 года. Формирование отчетности осуществляется с помощью Программы — анкеты, размещенной на официальном сайте Банка России.
Установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 66
Также определен порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета на обмен информацией и документами в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»
Обновлен порядок осуществления Банком России надзора за операторами платежных систем
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 65
В новый порядок включены положения, касающиеся операторов иностранных платежных систем.
Надзор Банка России включает в себя анализ документов и информации (в том числе данных отчетности), которые касаются операторов платежных систем, услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями, проведение инспекционных проверок, а также осуществление действий и применение мер принуждения в случае нарушения требований Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и нормативных актов Банка России или направление требования об устранении нарушения оператором иностранной платежной системы установленных требований.
Обновлены требования к банкам, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также к МФО, которые могут давать банкам такое поручение
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 81
В частности, кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.
Микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна удовлетворять следующим требованиям:
- иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
- быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
- в отношении МФО в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.
Банк России напоминает о порядке представления отчета о деятельности и персональном составе органов кредитных потребительских кооперативов
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 74
Сообщается, что документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитных потребительских кооперативов (далее — КПК), за I квартал 2020 года представляются по форме, в сроки и в порядке, установленными Указанием Банка России от 25.07.2016 N 4083-У.
Документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов КПК, за полугодие 2020 года представляются по форме, в сроки и в порядке, установленными Указанием Банка России от 18.11.2019 N 5318-У.
С 24 января 2020 года отменены отдельные письма Банка России по вопросам банкротства и ликвидации кредитных организаций
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 75
К ним относятся, в том числе, следующие письма Банка России:
от 22.05.1996 N 283 «О порядке обращения в арбитражный суд»;
от 05.08.1998 N 169-Т «О размещении архивов и порядке уничтожения документов при ликвидации кредитных организаций»;
от 02.02.1999 N 45-Т «Разъяснения по вопросам банковского санирования» и др.
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»
Ведение реестра операторов инвестиционных платформ осуществляется Банком России в электронном виде
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 80
Определены, в том числе:
- перечень сведений об операторе, которые включаются в реестр;
- перечень информации, указываемой в заявлении в целях включения сведений о хозяйственном обществе, намеревающемся стать оператором, в реестр, а также перечень необходимых документов;
- срок включения Банком России сведений о заявителе в реестр, размещения обновленного реестра на официальном сайте Банка России, уведомления заявителя о включении сведений о нем в реестр либо о принятии решения об отказе во включении сведений в реестр;
- содержание выписки из реестра;
- порядок принятия решения об исключении сведений об операторе из реестра.