Новости

В рекомендациях излагаются ключевые аспекты деятельности исполнительных органов финансовой организации, обозначаются вопросы, на которые целесообразно обращать внимание лицам, осуществляющим соответствующие функции, с целью более детального анализа и изучения требований НПА, внутренних документов финансовой организации.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Информационное письмо Банка России от 25.12.2019 N ИН-06-14/99 «О Рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций»

Речь идет о кредитах, включая внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Информация Банка России «О подразделениях Банка России, обслуживающих банковские счета кредитных организаций, на которые могут предоставляться обеспеченные кредиты Банка России»

Целевые правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ являются комплексным документом или комплектом документов, регламентирующим деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по обмену и использованию идентификационной информации, а также по хранению полученной при обмене идентификационной информации.

Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Указание Банка России от 28.10.2019 N 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда»

Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

ст. 3, Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Вопрос: Каким образом выбрать наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона N 151-ФЗ? («Официальный сайт Банка России», 2020)

Учредитель общества зарегистрировался как ИП и заключил сам с собой договор управления. Налоговая не оценила. Вернее, оценила в очень кругленькую сумму налоговых доначислений — штраф в размере 3 152 251 руб., недоимку по налогам в размере 10 870 738 руб., пени в размере 3 133 064,15 руб.
А дело было так.

Читать далее…

Одно Акционерное общество заключило договор с Офисным центром на аренду 2040,1 кв. м офисных помещений. За что ежегодно уплачивало 6,7 млн руб.
Через несколько лет Арендодатель вдруг решил, что пользуется Арендатор большей площадью, чем передано по договору. И обратился сперва к нему с претензией, а затем и в суд.

Читать далее…

С 1 июля 2018 года арендовал ИП помещение. А в сентябре получил от водоснабжающей компании (ООО) письмо о наличии долга в 76 тысяч за воду. Несколько месяцев они регулировали свои отношения и в итоге в конце ноябре заключили договор.
Надоело видимо водоснабжающей компании выбивать долги, или срок пришел… Да только в целях осуществления мер по понуждению к оплате было изготовлено сооружение в виде пирамиды и установлено в непосредственной близости от места нахождения ИП.

Читать далее…

В проекте КоАП нормы о правонарушениях в закупках по законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ выделили в отдельную главу. Часть правонарушений обобщили, из-за чего снизились штрафы за ряд деяний, которые сейчас выделены в специальный состав. Для некоторых нарушений предусмотрели возможность заменить штраф предупреждением.
Размер штрафа за нарушение срока размещения или направления информации и документов, предусмотренного Законом N 44-ФЗ, а также за нарушение порядка размещения или направления сведений, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, будет зависеть не от способа закупки и продолжительности просрочки (как сейчас), а от того, повлияло ли нарушение на срок подачи заявок или срок отмены определения поставщика.

Читать далее…