Новости

Установлен порядок принятия решения о продолжении включения инвестиций в российские банки, полученных от иностранных инвесторов, в число иностранных

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
42

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Указание Банка России от 02.12.2019 N 5339-У «О порядке принятия Банком России решения о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, а также о порядке опубликования Банком России указанного решения»

Банком России разработаны рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в финансовых организациях

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
38

В рекомендациях излагаются ключевые аспекты деятельности исполнительных органов финансовой организации, обозначаются вопросы, на которые целесообразно обращать внимание лицам, осуществляющим соответствующие функции, с целью более детального анализа и изучения требований НПА, внутренних документов финансовой организации.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Информационное письмо Банка России от 25.12.2019 N ИН-06-14/99 «О Рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций»

Обеспеченные кредиты могут предоставляться на банковские счета кредитных организаций, обслуживаемые любыми территориальными учреждениями Банка России

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
39

Речь идет о кредитах, включая внутридневные кредиты и кредиты овернайт, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Информация Банка России «О подразделениях Банка России, обслуживающих банковские счета кредитных организаций, на которые могут предоставляться обеспеченные кредиты Банка России»

Установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для участников банковской группы или банковского холдинга, осуществляющих операции с имуществом

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
38

Целевые правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ являются комплексным документом или комплектом документов, регламентирующим деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по обмену и использованию идентификационной информации, а также по хранению полученной при обмене идентификационной информации.

Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обновляется порядок передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения в состав ПИФ

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
41

Указание Банка России от 28.10.2019 N 5301-У «О порядке передачи имущества, за исключением денежных средств, для включения его в состав паевого инвестиционного фонда»

Кредитные организации в случае использования платежных карт в целях получения физическими лицами в натуральной форме мер социальной поддержки обязаны предоставлять им только национальные платежные инструменты

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
38

ст. 3, Федеральный закон от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Каким образом выбрать наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона N 151-ФЗ

12.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
41

Вопрос: Каким образом выбрать наименование юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой организации, соответствующее требованиям Закона N 151-ФЗ? («Официальный сайт Банка России», 2020)

Договор управления с учредителем – ИП (Для случаев заключения договора управления ООО с ИП.)

11.02.2020
Оставить комментарий
2 мин.
55

Учредитель общества зарегистрировался как ИП и заключил сам с собой договор управления. Налоговая не оценила. Вернее, оценила в очень кругленькую сумму налоговых доначислений — штраф в размере 3 152 251 руб., недоимку по налогам в размере 10 870 738 руб., пени в размере 3 133 064,15 руб.
А дело было так.

Арендная плата за коридоры и холл?! (Для случаев аренды офисных помещений.)

11.02.2020
Оставить комментарий
< 1 мин.
37

Одно Акционерное общество заключило договор с Офисным центром на аренду 2040,1 кв. м офисных помещений. За что ежегодно уплачивало 6,7 млн руб.
Через несколько лет Арендодатель вдруг решил, что пользуется Арендатор большей площадью, чем передано по договору. И обратился сперва к нему с претензией, а затем и в суд.

Пирамида должника (Для случаев наличия долгов.)

11.02.2020
Оставить комментарий
2 мин.
42

С 1 июля 2018 года арендовал ИП помещение. А в сентябре получил от водоснабжающей компании (ООО) письмо о наличии долга в 76 тысяч за воду. Несколько месяцев они регулировали свои отношения и в итоге в конце ноябре заключили договор.
Надоело видимо водоснабжающей компании выбивать долги, или срок пришел… Да только в целях осуществления мер по понуждению к оплате было изготовлено сооружение в виде пирамиды и установлено в непосредственной близости от места нахождения ИП.