Новости

Зачастую налоговые инспекторы при проверках предъявляют необоснованные требования. В этом случае бухгалтер вынужден в 5-тидневный срок найти доказательства неправомерности данных требований и обосновать свою позицию. Как же быстро найти доказательства неправомерности предъявляемых требований, чтобы не нарваться на штрафы или дополнительную налоговую проверку, в случае невыполнения требований налоговой?
    На мастер-классе 27.02.2020 Вы узнаете:

• об основных нормах налогового кодекса РФ по проведению камеральных и выездных проверок;
• какие процедуры налогового контроля возможны в рамках камеральных и выездных проверок;
• какими документами оформляется завершение камеральной и выездной проверки.

Читать далее…

Обзор: «Что ждет юриста в 2020 году: обзор изменений законодательства» (КонсультантПлюс, 2019)

В частности, усовершенствованы существующие требования к порядку осуществления контроля, а также установлены дополнительные положения в связи с введением требований к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 11 февраля 2020 года»

Указание Банка России от 23.12.2019 N 5365-У «О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов»

Указание Банка России от 23.12.2019 N 5366-У «О признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У «О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов»

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 11 февраля 2020 года»

Информационное сообщение Банка России от 07.02.2020 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых»

С указанной даты вступило в силу Указание Банка России от 22.07.2019 N 5215-У. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов СКПК составляются и представляются по установленным формам начиная с отчетного периода за I квартал 2020 года. Формирование отчетности осуществляется с помощью Программы — анкеты, размещенной на официальном сайте Банка России.

Читать далее…

Также определен порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета на обмен информацией и документами в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П

В новый порядок включены положения, касающиеся операторов иностранных платежных систем.
Надзор Банка России включает в себя анализ документов и информации (в том числе данных отчетности), которые касаются операторов платежных систем, услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями, проведение инспекционных проверок, а также осуществление действий и применение мер принуждения в случае нарушения требований Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и нормативных актов Банка России или направление требования об устранении нарушения оператором иностранной платежной системы установленных требований.

Читать далее…

В частности, кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.
Микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна удовлетворять следующим требованиям:

• иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
• быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
• в отношении МФО в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

Читать далее…

Сообщается, что документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитных потребительских кооперативов (далее — КПК), за I квартал 2020 года представляются по форме, в сроки и в порядке, установленными Указанием Банка России от 25.07.2016 N 4083-У.
Документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов КПК, за полугодие 2020 года представляются по форме, в сроки и в порядке, установленными Указанием Банка России от 18.11.2019 N 5318-У.

Читать далее…

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»

Информационное письмо Банка России от 23.01.2020 N ИН-06-28/2 «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и изменений и дополнений в них»