Новости

В некоторые акты Банка России внесены изменения, касающиеся идентификации представителей клиентов — юрлиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обновления сведений о деловой репутации клиентов.
Указанием установлены случаи, при которых кредитная организация и НФО вправе не проводить идентификацию представителя клиента — юрлица, являющегося его единоличным исполнительным органом (руководителем), например, если:
клиент — Банк России;
клиент — иностранная организация
Установлено также, что кредитная организация, НФО в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяют иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней.

Читать далее…

Заявка на включение финансовой организации в перечень кредиторов, которым через ЕПГУ может быть подано заявление на представление льготного периода по договорам займа, может быть составлена в произвольной форме и направлена по адресу электронной почты: tz_reg@digital.gov.ru. Для обеспечения подачи в финансовую организацию заявления через ЕПГУ организации необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

Читать далее…

Для кредитной организации, принявшей решение реструктурировать задолженность по кредиту (займу) в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, Банк России полагает допустимым определять период возникновения кредитных требований и требований по получению процентов по дате предоставления кредита (займа), а в случае внесения изменений в условия кредитов (займов) до 1 марта 2020 года — по дате внесения последних изменений.

Читать далее…

В рамках реализации кредитными организациями программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ выявление факта отсутствия постановки лизинговых компаний и (или) факторинговых компаний на учет в территориальных органах Росфинмониторинга рекомендуется рассматривать в качестве фактора, влияющего на оценку риска клиента (в частности, в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца» и (или) «риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций»).

Читать далее…

Проблема:

Отслеживание изменений по судебно-претензионной работе — сложный и трудоемкий процесс, поскольку требует достаточно больших затрат времени и сил. Чтобы проверить их точечно под ту задачу, которую необходимо реализовать, необходимо самостоятельно восстанавливать всю картину изменений — это очень неудобно. При этом юрист может даже точно не знать, происходили ли вообще какие-нибудь изменения или нет.

Читать далее…

Депутаты рассмотрят поправки, которые предусматривают возможность назначать гражданам, должностным лицам и организациям штраф в размере меньше минимальных сумм, установленных региональными законами об АП. Проект внесен в Госдуму правительством.
Сейчас в отношении граждан, в том числе должностных лиц, и организаций закреплено: назначить штраф меньше минимального размера можно только за нарушения, предусмотренные КоАП РФ.

Читать далее…

Проект предусматривает внесение в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ изменений, которыми к новым обстоятельствам, влекущим пересмотр вступившего в законную силу судебного постановления, отнесены:
— признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ акта или его отдельного положения, на котором основано оспариваемое судебное постановление, не исполненное или частично не исполненное на момент вынесения постановления Конституционного Суда РФ;
— расходящееся с примененным истолкование Конституционным Судом РФ акта или его отдельного положения, на котором основано оспариваемое судебное постановление, не исполненное или частично не исполненное на момент вынесения постановления Конституционного Суда РФ.

Читать далее…

Согласно общему правилу денежная компенсация выплачивается ежемесячно в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более размера, определенного исходя из норматива общей площади жилого помещения, и ежегодно утверждаемой предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

Постановление Правительства РФ от 18.08.2020 N 1255 «О размере и порядке выплаты судьям денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» (вместе с «Положением о размере и порядке выплаты судьям денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений») {КонсультантПлюс}