Риски современного законодательства | ООО "Агентство деловой информации"

Сечь будут по наценке «технических компаний» (Отмывание денег через промежуточные фирмы.)

24.01.2022
3 мин.
36

Накрыла налоговая инспекция схему. Вполне себе обычную схему. Никакой не вечный двигатель. Сколько с одной стороны вливалось, столько же и разливалось по разным местам, в основном минуя бюджет. ООО закупало некий продукт. Причём закупало его через две очень дружественные фирмы, а не напрямую у Производителя. Про дружественные фирмы суды сказали скупо: «По результатам налоговой проверки инспекцией установлено, что общества … имели номинальных участников и руководителей, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели.

Онлайн-диалог. Получите быстрый ответ на простой вопрос в оболочке Системы

21.01.2022
< 1 мин.
57

У пользователей КонсультантПлюс есть возможность быстро получить ответ на простой вопрос в оболочке системы. Онлайн-диалог — это современный и удобный способ получения консультаций и заказа документов.
Принимая во внимание Вашу занятость, мы решили настроить максимально быстрый доступ к нашим специалистам прямо из системы КонсультантПлюс. Таким образом, Вы сможете в интерактивном режиме получать краткие и быстрые ответы на простые вопросы.

Кража денег покупателя через поддельный расчётный счёт (Ловушка на расчётном счёте)

17.01.2022
3 мин.
37

Не так давно (август 2021) в Аналитической Записке мы рассматривали ситуацию, когда от имени ООО злодеи открыли расчетный счет. Потом заключили договоры с контрагентами ООО. Затем злодеи получили на расчётный счёт-ловушку предоплату по договорам, заключенным от лица того же ООО, и вывели деньги. Поставка товара по понятным причинам не состоялась.

Уже не Директор, но всё ещё Директор (Когда Директор перестаёт быть Директором?)

17.01.2022
3 мин.
31

Организация выиграла торги на поставку медицинских изделий сроком до 12.11.2020. Но что-то пошло не так. Осуществить поставку в срок Организация не смогла. В связи с неисполнением Организацией обязательств, Заказчик 18.11.2020 принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Но кроме отказа Заказчик сообщил о нарушении контракта в УФАС. Решением комиссии УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года были включены сведения в отношении Организации, сведения об учредителе – Гражданине-Б и Директоре Организации – Гражданке-Р.

Последний из ООО (Кто быстрее убежит из тонущего ООО.)

10.01.2022
2 мин.
32

У ООО было три Учредителя с равными долями. Участник-1 был избран директором. Существовало ООО не очень долго, и судя по всему, существование это было бесперспективным. Первым всю глубину отсутствия пользы от соучастия оценил Участник-2. 10.03.2020 г. он заверил свое заявление о выходе из ООО у нотариуса и передал его работнику ООО.

Продал прямо из-под ареста (Когда долю в ООО продали, а потом захотели забрать назад.)

10.01.2022
2 мин.
35

ИП, владея долей в ООО, подписал договор купли-продажи своих 25% доли Уставного Капитала с Гражданкой-Б, уже являющейся владелицей 45% доли в этом ООО. Наверное, Гражданка-Б решила власть в ООО собрать в одних своих руках. В соответствии с договором, стоимость доли 5 000 рублей была уплачена до его подписания, а ИП-продавец гарантировал отсутствие обременений на своей доле.

Драку устроили пятеро, а за всех ответил Директор (Когда Директор потратил на корпоративную борьбу деньги ООО.)

10.01.2022
2 мин.
34

У ООО был Участник-1 с долей в 50%. Еще 5 участников имели доли по 10%. Один из десяти-процентщиков был Директором. Корпоративный конфликт «пять против одного» длился очень долго…
Единственным видом деятельности ООО, приносящим доход, была сдача в аренду объекта недвижимости. Когда-то давно Участник-1 попытался «отжать» недвижимость в свою пользу, в ответ «Пятёрка отважных» обратилась к юристам.

27.12.2021
< 1 мин.
33

Видеоконсультант. Неустойка: понятие, основания и пределы снижения

27.12.2021
< 1 мин.
37

Церковников Михаил Александрович
Что такое неустойка? При каких обстоятельствах будут удовлетворены требования должника о снижении ее размера? До какого предела она может быть снижена? Чем руководствоваться сторонам при решении вопроса о взыскании неустойки?
Содержание лекции:

Понятие и виды неустойки
Снижение неустойки
Итоги судебной практики снижения неустойки
Предел снижения неустойки по денежным обязательствам

Посмотреть видеосеминар

Работаешь с банком – будь начеку! (Когда перечисляешь деньги физическому лицу.)

27.12.2021
4 мин.
32

«Пора полакомиться дивидендами!» – принял решение Единственный Участник ООО. ООО «взяло под козырёк» и сформировало платежку на сумму 27 000 450 рублей. Платёжка упорхнула по Интернету в Банк. Банк выполнил платёжное поручение и, как показали дальнейшие события, сделал это с большим удовольствием. На удовольствия от такой простой операции Банк забрал себе 2 160 036 рублей комиссии.