Сделки с недвижимостью с участием нотариуса в России и Германии: сравнительный анализ
- 14.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 115
В статье рассматриваются регулируемые российским законодательством сделки с недвижимым имуществом, совершаемые с обязательным участием нотариуса. Также анализируется возможность мошеннических действий с объектами недвижимости со стороны собственников. Проводится анализ и сравнение совершения сделок с недвижимостью в Германии и России, выделяются процедуры, которые различны в двух странах, и предлагаются изменения в российские нормы, регулирующие порядок совершения сделок с недвижимым имуществом во избежание преступных действий с объектами недвижимости.
Мастер-класс «Как быстро решить сложные вопросы с системой К+: Налоговые проверки»
- 13.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 97
Зачастую налоговые инспекторы при проверках предъявляют необоснованные требования. В этом случае бухгалтер вынужден в 5-тидневный срок найти доказательства неправомерности данных требований и обосновать свою позицию. Как же быстро найти доказательства неправомерности предъявляемых требований, чтобы не нарваться на штрафы или дополнительную налоговую проверку, в случае невыполнения требований налоговой?
На мастер-классе 27.02.2020 Вы узнаете:
- об основных нормах налогового кодекса РФ по проведению камеральных и выездных проверок;
- какие процедуры налогового контроля возможны в рамках камеральных и выездных проверок;
- какими документами оформляется завершение камеральной и выездной проверки.
Обновлен порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 104
В частности, усовершенствованы существующие требования к порядку осуществления контроля, а также установлены дополнительные положения в связи с введением требований к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 11 февраля 2020 года»
С 1 января 2020 года вступили в силу новые требования к порядку представления в Банк России отчетности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 94
С указанной даты вступило в силу Указание Банка России от 22.07.2019 N 5215-У. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов СКПК составляются и представляются по установленным формам начиная с отчетного периода за I квартал 2020 года. Формирование отчетности осуществляется с помощью Программы — анкеты, размещенной на официальном сайте Банка России.
Установлены требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требования к должностным лицам, ответственным за их реализацию
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 100
Также определен порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета на обмен информацией и документами в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»
Обновлен порядок осуществления Банком России надзора за операторами платежных систем
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 95
В новый порядок включены положения, касающиеся операторов иностранных платежных систем.
Надзор Банка России включает в себя анализ документов и информации (в том числе данных отчетности), которые касаются операторов платежных систем, услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями, проведение инспекционных проверок, а также осуществление действий и применение мер принуждения в случае нарушения требований Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и нормативных актов Банка России или направление требования об устранении нарушения оператором иностранной платежной системы установленных требований.
Обновлены требования к банкам, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, а также к МФО, которые могут давать банкам такое поручение
- 12.02.2020
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 115
В частности, кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.
Микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна удовлетворять следующим требованиям:
- иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
- быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
- в отношении МФО в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.