Родные люди ООО (Перечисление денег Директору или Учредителю. Дорогое удовольствие.)
- 31.01.2022
- 2 мин.
- 124
27 декабря 2021 года мы анализировали очередное коварство очередного банка. ООО перечислило Учредителю дивиденды, а Банк снял с них 8% комиссии. Потому что это были перечисления в пользу физического лица, а с них при превышении определённой суммы берётся комиссия 8%. Так было записано в Договоре с Банком. Ну, договора у нас никто внимательно не читает, поэтому банки и собирают комиссию за каждое движение денег клиента.
Опять кража денег через поддельный расчётный счёт, но со счастливым финалом (Для работы с малознакомым поставщиком.)
- 31.01.2022
- 2 мин.
- 137
Когда мы первый раз написали об открытии расчетных счетов по поддельным учредительным документам и паспортам, то в финале суд отказался признавать договор банковского счета недействительным. Тогда это не позволило забрать деньги с расчётного счёта, чтобы вернуть их пострадавшим от мошенничества. Во второй раз мы писали о неудаче организации, пытавшейся вернуть свои деньги, перечисленные по подложному договору на «левый» расчетный счет.
Нотариальное удостоверение решения единственного акционера (Отличная зацепка для оспаривания решения единственного акционера.)
- 31.01.2022
- 2 мин.
- 164
Вот так идёшь мимо забора какого-нибудь предприятия и не подозреваешь, что Учредитель у него один. И этот Учредитель какая-то оффшорная компания. А у этой оффшорной компании тоже есть Учредитель, и тоже один, и тоже оффшорная компания. А вот, может быть, уже у этого Учредителя второго порядка есть несколько Учредителей третьего порядка.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 121
ВС РФ напомнил позицию КС РФ об исчислении срока для взыскания судебных расходов после кассации
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 138
Иск к компании по ГПК РФ удовлетворили частично. Апелляция и кассация с этим согласились. Затем юрлицо подало заявление о возмещении расходов на экспертизу.
Суды отметили, что компания пропустила 3-месячный срок для подачи заявления. По ГПК РФ его нужно исчислять со дня, когда вступил в силу последний судебный акт по делу.
Роспотребнадзор определил индикатор риска для госконтроля в сфере защиты прав потребителей
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 145
Ведомство сможет провести внеплановую проверку, если получит информацию о наличии в обороте контрафактной продукции или о незаконном использовании средств индивидуализации при продвижении и продаже товаров.
Хотят повысить штрафы за продажу алкоголя и сигарет без маркировки — изменения прошли Госдуму
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 150
За оборот алкоголя и табачных изделий, например, без маркировки должностных лиц хотят штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а компании — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (пп. «б» п. 4 проекта). Депутаты приняли поправки в третьем чтении 25 января.
Сейчас должностные лица платят от 10 тыс.
Планируют обязать сообщать госорганам о прекращении некоторых видов бизнеса
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 131
По проекту нужно будет уведомлять контрольно-надзорные органы о прекращении деятельности. Полагаем, это коснется тех, кто должен сообщать о ее начале (большинство предприятий торговли, заведения общепита, гостиницы, производители многих товаров и др.). Поправки прошли первое чтение.
ЦБ РФ хочет допустить на рынок платежных услуг больше компаний
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 119
Разработали, но еще не опубликовали поправки о создании 2 типов небанковских поставщиков платежных услуг. Ими смогут стать финтехкомпании, нефинансовые организации, страховщики, брокеры, микрофинансовые компании и пр.
Поставщики первого типа будут инициировать переводы по поручению клиентов. Чистые активы таких компаний должны составлять минимум 5 млн руб.
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
- 31.01.2022
- < 1 мин.
- 124