С 1 февраля 2024 года организации, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом, обязаны применять спецмеры к блокируемым лицам. В чем суть новых требований и кого они касаются, расскажем в обзоре.

Обзор: «Изменения в специальных экономических мерах: что учесть банкам и другим субъектам ПОД/ФТ» (КонсультантПлюс, 2024) {КонсультантПлюс}