Контролирующее лицо должника виновно в том, что он не смог исполнить обязательства перед добросовестными кредиторами, если не докажет иное. Эту позицию обозначил КС РФ. Ее нужно применять, когда кредитор (организация или ИП) хочет привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее лицо при таких обстоятельствах:
- дело о банкротстве должника-ООО прекратили до первой процедуры из-за того, что недостаточно денег для возмещения расходов на такие мероприятия;
- после прекращения дела компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующую;
- на момент исключения были судебные акты, которые подтверждают, что ООО не исполнило обязательства перед кредитором;
- кредитор действовал добросовестно и у него нет доступа к сведениям и документам о бизнесе должника;
- контролирующее лицо не стало объяснять свое поведение при управлении компанией, причины нарушения обязанностей и прекращения бизнеса либо пояснения явно неполные.
Если же суд выявит недобросовестность кредитора, его могут обязать доказывать вину контролирующего лица.
КС РФ сформулировал и другие положения.