Закон о ПОД/ФТ приведен в соответствие с международными стандартами в указанной сфере.
Кроме этого, документом:
на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возложены обязанности по направлению в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Подписан закон, сокращающий сроки блокировки счетов на основании решений СБ ООН в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 22.07.2022
- < 1 мин.
- 32