Отмечается, что требования подлежат применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими), исполнительными органами международного личного фонда и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 января по 16 апреля 2022 года» {КонсультантПлюс}

Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (по состоянию на 08.04.2022) (подготовлен Росфинмониторингом, ID проекта 02/08/04-22/00126488) {КонсультантПлюс}