Указанным организациями, помимо прочего, запрещается:
— принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ без лицензии, если законодательство предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом;
— принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.
Установлены дополнительные ограничения в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ
- 19.07.2021
- Оставить комментарий
- < 1 мин.
- 31