Планируется, что ЦБ РФ будет оценивать риск проведения подозрительных операций российскими юрлицами (кроме банков) и ИП, а также относить их к одной из групп. От нее зависят меры, которые банки смогут или будут обязаны применить к клиенту.

Обзор: «В Госдуму внесли проект об оценке ЦБ РФ корпоративных клиентов банков» (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}