В некоторые акты Банка России внесены изменения, касающиеся идентификации представителей клиентов — юрлиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обновления сведений о деловой репутации клиентов.
Указанием установлены случаи, при которых кредитная организация и НФО вправе не проводить идентификацию представителя клиента — юрлица, являющегося его единоличным исполнительным органом (руководителем), например, если:
клиент — Банк России;
клиент — иностранная организация
Установлено также, что кредитная организация, НФО в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяют иной вид документов или источник сведений, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней.

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У