Определено, информацию о каких сделках или финансовых операциях, а также о каких принятых мерах, предусмотренных Законом о противодействии легализации (отмыванию) «преступных» доходов, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны представлять в Росфинмониторинг.
Определены требования к содержанию электронного сообщения, его удостоверению, срокам и способам направления.
Установлено также, что адвокаты не вправе информировать клиентов и иных лиц о содержании информации, представленной ими в Росфинмониторинг.

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» (по состоянию на 16.06.2020) (подготовлен Росфинмониторингом, ID проекта 02/07/06-20/00102946) {КонсультантПлюс}