Известно, что Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  обязывает банки осуществлять контроль за операциями по расчетному счету организаций и предоставляет банкам широкие полномочия. При каких обстоятельствах банк может сделать вывод о том, что осуществляемые организацией операции носят транзитный характер? Какие операции клиентов банки относят к разряду сомнительных? Существует ли ориентировочный перечень таких операций? Правда ли, что банки уделяют повышенное внимание операциям тех организаций, у которых резко выросли обороты по расчетному счету? Какой иск организация может подать в суд, считая действия банка незаконными? Ответы на эти вопросы — на нашем мастер-классе 17апреля 2020г.

Посмотреть программу и зарегистрироваться