Памятка информирует о правах и обязанностях, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и (или) бухгалтерских услуг, совершающих сделки с недвижимым имуществом, и пр.).
Указанные субъекты обязаны, в частности, разработать и обновлять Правила внутреннего контроля (ПВК); назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля; зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга; осуществлять мероприятия по идентификации клиента; оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, а также обязаны обеспечить хранение документов в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 по 11 марта 2020 года»
«Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ» (утв. Росфинмониторингом)