Целевые правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ являются комплексным документом или комплектом документов, регламентирующим деятельность входящих в банковскую группу (банковский холдинг) головной организации и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по обмену и использованию идентификационной информации, а также по хранению полученной при обмене идентификационной информации.
Справочная информация: «Правовой календарь на I квартал 2020 года» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
