В частности, кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.
Микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна удовлетворять следующим требованиям:
- иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
- быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
- в отношении МФО в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 ноября 2019 года по 7 февраля 2020 года»