Определен перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации при нарушении «антиотмывочного» законодательства 15.01.2020 Оставить комментарий < 1 мин. 30 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 октября 2019 года по 10 января 2020 года» {КонсультантПлюс} Указание Банка России от 01.11.2019 N 5305-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» {КонсультантПлюс}