По направлению деятельности

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 30 июля 2020 года» {КонсультантПлюс}

Информационное сообщение Банка России от 29.07.2020 «Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список» {КонсультантПлюс}

Приказ Банка России от 23.07.2020 N ОД-1151 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами рынка коллективных инвестиций, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, репозитариями, операторами финансового рынка, кредитными рейтинговыми агентствами, ценовыми центрами, а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России» {КонсультантПлюс}

Указание Банка России от 17.06.2020 N 5478-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года N 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» {КонсультантПлюс}

<Письмо> Банка России от 23.07.2020 N 21-9/888 «О применении Указания N 5440-У» {КонсультантПлюс}

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 мая по 25 июля 2020 года» {КонсультантПлюс}

«Методический документ. Профиль защиты прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций» (утв. Банком России 10.07.2020) {КонсультантПлюс}

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 30 июля 2020 года» {КонсультантПлюс}

Указание Банка России от 23.03.2020 N 5416-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» {КонсультантПлюс}

Анкета рекомендуется для использования в рамках установления корреспондентских отношений. Также опубликованы руководство по заполнению анкеты, ответы на актуальные вопросы и глоссарий применяемых терминов и понятий.

Анкета составлена Вольфсберской группой с учетом положений Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и содержит широкий спектр вопросов, позволяющих сделать вывод о характере деятельности респондента, об уровне предпринимаемых респондентами мер по противодействию ОД/ФТ, взяточничеству и коррупции, оценке рисков ОД/ФТ, соблюдению целевых финансовых санкций и обеспечению прозрачности переводов денежных средств.

Читать далее…

Запрос Банка России направляется в произвольной форме структурным подразделением центрального аппарата Банка России, к функциям которого относится наблюдение в национальной платежной системе, посредством использования личного кабинета в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.

Читать далее…