У Общества было два учредителя — сын и отец. Когда отец умер, сын распределил его долю себе и назначился директором. Тут же к нему заявился один из сотрудников Общества и стал проситься в учредители: «Давай, я тебе – целый 1 млн. рублей в уставный капитал, а ты мне 76% доли.
АО у НАО арендовало недвижимость. Но не получало счета-фактуры с октября 2021 по январь 2025 года. НДС к вычету скопился больше, чем на 5 миллионов. Уговорить Арендодателя выставить счета-фактуры так и не удалось, поэтому пришлось идти в суд. В суде АО просило понудить НАО их выписать с соблюдением требований, указанных в п.
Администрация объявила электронный аукцион, победителем которого признали ИП, предложившего за право на осуществление муниципальных автоперевозок 8 000 000 рублей. Однако от подписания контракта ИП уклонился, и по решению УФАС попал в реестр недобросовестных поставщиков.
В итоге Администрация заключила контракт со вторым номером аукциона, который раскошелился всего на 3 500 000 рублей.
ИП занял у Общества 15,5 млн. рублей под проценты в рамках нескольких договоров займа. Когда Общество потребовало свои деньги назад, ИП их не отдал. Тогда заимодавец обратился в суд с иском, добавив к задолженности еще 4 млн. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Но тут к спору присоединилась супруга заемщика и рассказала, что все эти займы – «липа».
ООО в далеком 2006 году зарегистрировало товарный знак «Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ» для группы товаров бытовой химии (мыла, средства для стирки и др.). В 2011 году этот товарный знак перекупил ИП, а с 2012 года ИП и ООО заключили лицензионный договор на его использование.
И тут в 2022 году ИП увидел на этикетах продукции Синергетик надпись: «я ♥ свою семью!».
Работницу обучили, выдали ключи от двери, от сейфа, сообщили коды для входа в учетную программу и график работы на ближайшие 2 смены, которые были честно отработаны. Потом она заболела, а принеся больничный лист выяснила, что здесь не работает и как бы не работала: трудового договора нет, к работе её не допустили, ни документов об увольнении, ни денег не выдали.
В данном деле все три «рядовых» судебных инстанции на поставленный в заголовке вопрос единогласно ответили «нет». Тут бы всё и закончилось, но уж больно суммы взысканий были привлекательны для бюджета, и дело перетекло в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.
Первичная выездная проверка по всем налогам, сборам, страховым взносам за период с 1 января 2021 г.
Между Учреждением и Обществом был заключен крупный контракт на ремонт жилого района. Заказчик выплатил предоплату в сумме 164 миллиона. А еще в обеспечение исполнения Обязательств Подрядчик оформил независимую гарантию Банка.
Все шло своим чередом. Был исполнен первый этап. И вот в ходе выполнения второго этапа Прокуратура провела проверку закупочных процедур.
В Учреждение по внутреннему совместительству на 1,8 рабочего часа в день, но не более 9 часов в неделю, приняли Бухгалтера, которому передали носители ЭП директора и главбуха для совершения платежей в системе дистанционного банковского обслуживания. Кто-то скажет: «Обычное дело, все так делают», и будет прав. Однако для некоторых такие действия выходят боком.
Единственный учредитель Общества принял решение о его добровольной ликвидации. Общество рассчиталось со всеми кредиторами и было исключено из ЕГРЮЛ. Однако на расчетном счете после удовлетворения требований кредиторов зависли 116 тыс. рублей.
Участник ликвидированного Общества в течение 5 дней после ликвидации обратился в Банк с требованием перечислить эти деньги ему.
