В 2016 году ООО решило приобрести у ЗАО оборудование за 37 миллионов. Условия договора предусматривали 50%-ную предоплату. Оставшиеся 50% требовалось перевести в течение 10 дней с даты подписания товаро-сопроводительных документов и акта ввода в эксплуатацию.
Аванс был перечислен. В апреле 2017 года оборудование наконец доставили Покупателю-ООО.
Отделением СФР по результатам проверки в отношении Общества вынесено решение о привлечении к ответственности за нарушение законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, предложено уплатить недоимку по взносам в размере 26 629,98 руб., пени — 4 815,1 руб., штрафные санкции — 5 326 руб.
Общество было создано в 2017 году, с этого же момента в нем работал Директор. В конце 2023 года его привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ за повторное непредставление или представление недостоверных сведений о юрлице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц, в случаях, если такое представление предусмотрено законом.
ИП потребовалось отправить два экскаватора в другой субъект РФ. 11 июня он заключил договор-заявку с Перевозчиком, по условиям которого время погрузки было назначено на 14 июня, время разгрузки – 21 июня. Стоимость услуг составила 580 тысяч.
Но грузополучатель не дождался груза в положенный срок. Доставили экскаваторы только 26 июня.
У Общества было два учредителя с равными долями, один из которых был Директором. А ещё у Общества было судно, которое сдавалось в аренду.
Директор заключил с одним ИП три договора на выполнение работ: по покраске; по ремонту ДВС; по конвертовке судна на общую сумму 8 739 300 руб.
Общество заключило несколько контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания с муниципальным заказчиком. Каждый контракт был на сумму менее 600 тыс. рублей, поэтому стороны обошлись без проведения конкурентных процедур. Но в общей сумме контракты с единственным поставщиком «сложились» в 1,4 млн. рублей. Общество работы честно выполнило, Заказчик не менее честно оплатил положенную сумму.
В 2019 году Общество взяло у Банка в кредит аж 62 миллиона на пять с половиной лет. Проценты были щадящие – 11,2%.
Потом наступил сложный 2022 год. Ключевая ставка резко увеличилась до 20%. За ключевой ставкой резко возросли и проценты по кредиту. Банк в одностороннем порядке поднял их до 25%.
В 2022 году при осуществлении перевозки грузов через территорию Украины Общество-перевозчик лишилось трёх автомобилей вместе с грузом. В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» между Минтранспортом и Обществом было заключено соглашение, по условиям которого из федерального бюджета в целях компенсации причиненного ущерба перевозчику предоставлена субсидия в размере 34 216 812 рублей.
В ходе камеральной проверки расчета 6-НДФЛ за 2022 год налоговый орган на основании данных реестров зачисления в рамках зарплатных проектов, представленных по требованию инспекции банками, выявил, что Обществом не отражены суммы выплат, произведенных в адрес физических лиц, в общем размере 9 040 494 руб. 05 коп.
В связи с выявленными расхождениями между данными расчета по форме 6-НДФЛ и сведениями, полученными от банков, Инспекцией в адрес Общества направлено требование о представлении документов (штатное расписание, положение об оплате труда, табель учета рабочего времени, документы бухучета, кадровые документы, документы по оплате труда, авансовые отчеты и т.д.).
В 2014 году ИП1 заключил договор участия в долевом строительстве. Заплатил 6,25 млн. По проекту Застройщик должен был построить нежилые помещения площадью 1115,42 кв. м. Если площадь выйдет меньше, то Застройщик возмещает разницу, пропорционально полученной сумме.
Спустя пять лет ИП1 переуступает право требования по договору ИП2.
