По направлению деятельности

Указание Банка России от 26.10.2020 N 5602-У «О признании утратившими силу Инструкции Банка России от 4 декабря 2007 года N 131-И и Указания Банка России от 15 августа 2012 года N 2865-У» {КонсультантПлюс}

Кредитная организация до приема на обслуживание обязана, по общему правилу, идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив сведения в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ).

Читать далее…

Информационное письмо Банка России от 08.12.2020 N ИН-03-41/169 «О планируемых изменениях в нормативные акты Банка России» (вместе с «Условиями государственных гарантий Российской Федерации, распределенные по «группам риска») {КонсультантПлюс}

Стандарт содержит описание обмена финансовыми сообщениями в национальной платежной системе (далее — НПС) при обработке нестандартных ситуаций и проведении расследований переводов денежных средств на обзорном и концептуальном уровнях.
Стандарт предназначен для участников перевода денежных средств; разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.
Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями договоров.

Читать далее…

Пунктом 1 Постановления N 440 установлено, что действие срочных лицензий продлевается в соответствии с прилагаемым перечнем срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых продлевается на 12 месяцев.
Пунктом 1 указанного перечня предусмотрено, что срок действия лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции), действие которых истекает (истекло) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, продлевается на 12 месяцев.

Читать далее…

Сообщается, в частности, что подакцизным товаром признается виноград, использованный, в том числе, для производства спиртных напитков, которое включает в себя переработку винограда, сорт или смесь сортов которого определены техническими документами по их изготовлению, фракционную дистилляцию полученных виноматериалов и их выдержку (не менее трех лет) в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба до достижения определенных указанными техническими документами свойств.

Читать далее…

Приказ Росалкогольрегулирования от 30.09.2020 N 313 «О порядке выдачи Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка заключений, необходимых для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции» {КонсультантПлюс}

Установление таких требований было предусмотрено Федеральным законом от 27.12.2019 N 481-ФЗ.
У организаций, имеющих лицензию на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также у соискателей такой лицензии основное технологическое оборудование для производства этилового спирта должно быть соединено с емкостями для приемки этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) коммуникациями, отвечающими установленным требованиям.

Читать далее…