У Общества было 7 владельцев. Один из участников с долей 51,75% решил подарить её часть размером 50,75% своему родственнику. Договор заверили нотариально, изменения внесли в ЕГРЮЛ. Сразу после этого в Обществе был образован Совет директоров, и Участнице с долей 17,9125% показалось, что это ограничивает её права на управление Обществом.
Индивидуальный предприниматель торговал своей продукцией на всем известном маркетплейсе. В какой-то момент на товар посыпались негативные отзывы, которые, скорее всего, не имели ничего общего с действительностью. Помимо этого, негативные отзывы были «пролайканы» неизвестными лицами, а положительные отзывы на продукцию, наоборот, были «дизлайкнуты». Все это очень опечалило ИП и навело на мысль о происках конкурента, профиль которого был внимательно им просмотрен.
В конце 2023 года Покупатель-АО и Продавец-ООО заключили договор, по условиям которого поставщик обязался поставить покупателю аэродромную плужно-щеточную продувочную машину, выполнить монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы, а покупатель обязался принять товар и работы, оплатить их. Цена договора составляла 38 472 684 рубля. Срок поставки товара — до 30.05.2024.
Почти полгода оказалось мало для Поставщика.
Представитель Организации, эксплуатирующий служебную автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, заехал на автозаправку и обратился к оператору АЗС с просьбой залить полный бак дизельного топлива вида «ДТ», а сам ушел платить в павильон.
Оплата топлива на данной АЗС производится по факту заправки на терминале. Кассир пробил чек и принял плату за фактически заправленное топливо после того, как оно было залито в бак.
Один Гражданин в начале 2023 года создал Общество, стал там директором, правил-управлял и бед не знал. Как вдруг, через 10 месяцев по выписке из ЕГРЮЛ оказалось, что Общество совсем уже и не его, и не директор он там. Выяснилось, что компанию он “продал” незнакомому ему лицу по договору купли-продажи, который по всем правилам был зарегистрирован у нотариуса.
Компании заключили два договора субподряда в 2018 и 2019 годах ориентировочно по 10 миллионов. Окончательная сумма по каждому договору должна была определиться по окончании работ. По каждой сделке работы должны были быть выполнены до конца соответствующего года.
В итоге работы были сданы и приняты актами, датированными 2019-2022 годом.
В мае 2021 года одна Гражданка заключила с Обществом договор на изготовление каркасного дома. Директор Общества поступившим от Гражданки деньгам обрадовался, впереди лето, пора отпусков и всё такое…
В общем, в ноябре 2022 года у Гражданки на руках был исполлист о взыскании с ООО 600 000 руб.
Выездная проверка СФР вывила занижение базы для начисления страховых взносов от несчастных случаев на производстве на сумму 2 592 900 рублей. По мнению Фонда, выплату компенсаций за износ (амортизацию) личного автомобиля, производимую ежемесячно работникам Общества, без предварительно произведенных расчетов, необходимо считать скрытой формой оплаты труда. Обществу было предложено уплатить недоимку в сумме 18150 рублей 30 копеек, штраф — 3630 рублей 06 копеек и пени — 2648 рублей 28 копеек.
Налоговая проверяла деятельность одной Компании за 2020 и 2021 годы. И не понравились ей сделки с тремя контрагентами. Посчитала она их мнимыми, мол, создан фиктивный документооборот, что реально договоры не исполнялись. Контрагенты не имели ни работников, ни ресурсов. А все работы провела сама Компания без чьего-либо участия. В общем, заключены сделки были просто, чтобы уменьшить налоги.
У Общества в Банке были открыты счета, в том числе в долларах США. На момент заключения договора комиссия за зачисление валюты, согласно тарифам Банка, не взималась.
И вот однажды, вороне где-то Бог послал кусочек сыру Общество подзаработало, купив чужой валютный долг по договору уступки и стребовав его с должника.
